 |
|
08.06.21
В Европейском Союзе вступили
в силу новые, более строгие правила
перевозки через границы ЕЭС наличных
денег, а также золота, чеков и
платежных карт. Дальнейшее усиление
контроля за перемещением наличности
и других ценностей определены
Законом № 253/2008 «О некоторых
мерах против легализации доходов от
преступной деятельности и
финансирования терроризма» («Закон
AML»).
Подробнее |
 |
|
07.06.21
Спецоперацию под кодовым названием «Кличко»
провела полиция Чехии совместно с
сотрудниками Таможенного управления
одновременно в пяти регионах
Республики. Более ста полицейских и
пятидесяти таможенников ворвались в
общежития, где проживали нелегалы, а
также офисы и дома членов украинской
банды, которая занималась незаконным
ввозом иностранцев для работы в
Чехии. Иностранцев из Украины
привозили в нашу страну через
Венгрию, Словакию и Польшу по
туристическим визам, после чего
нелегалы получали самую тяжёлую и
грязную работу за минимальную
оплату. По информации полиции
украинская банда действовала в Чехии
уже более трёх лет и нанесла ущерб
бюджету Республики почти на два
миллиона евро. Прибыль, полученная
от преступной деятельности
выплачивалась через фиктивные
банковские счета, после чего
частично конвертировалось, а
остальное вкладывалось в
недвижимость в Чехии. В настоящее
время задержаны руководитель банды и
члены его семьи, имевших отношение к
преступному бизнесу, а также
помощники, которые занимались ввозом
и нелегальным трудоустройством
иностранцев в Чехии. Всех
задержанных ждёт суд и внушительные
сроки заключения, нелегальных
рабочих из Украины, задержанных в
ходе спецоперации -
депортация из
Чехии. |
 |
|
03.06.21
В Чехии вступил в силу новый Закон №
37/2021 «О регистрации бенефициарных
владельцев». В соответствии с ним
каждая
фирма в Чехии, которая не
зарегистрируется в
Реестре собственников, может
быть оштрафована на сумму в размере
полмиллиона крон (около 20000 евро),
причём штраф может получить не
только компания, но и её владелец.
Подробнее |
